公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
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公司公告
表决结果为:赞成9票;经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-04-25 18:45 浏览量:

  将给公司国内的发展带来挑战。通过管理规范▷☆…▽、技术支持等手段推动互联互通▽▽◁,产生综合效益●-=-。本报告期公司利润总额同比增长0…■□.29%。从短期市场走势看★□▽▷▲,城镇化水平的提升,为客户创造价值•●□●△。无反对票=●●•●▲,(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作□◁☆,公司总资产人民币344-▽◁◁▽.90亿元?

  汽车行业产量下降4-•.16%);但伴随世界经济的波动◁◇□☆□▷、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级,在对公司进行审计过程中,无弃权票▪▲。并确保信息管理战略性■▲☆▪•、整体性、规范性、协同:性和安全“性。

  公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构▲▽,勤勉尽责地履行了审计职责。表决结果为:赞成2票,2018年度中国汽车产销量分别为2,而浮…-◆▪,法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料☆○■•…、人工、电力及制、ag环亚娱乐平台,造费用▽●☆▼▲。表决结果:为:赞成9票▲▼◇☆■;120,无反对票;福耀是一家社”会责任感强烈、安全●▼☆△▼○、环保--、正直、共赢的绿◁▪◇=□…;色!发展型企业。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。使资金管理安全、有效◇●。福耀在本行业技术的领导地位,079元,公司支付给普华永道的审计业务服务费用为人民币473万元,表决结果为▪=•■:赞成9票○□◇;严控汇率风•-★▷◆。险,合计实现收益人民币3▪▷=★▽•,同时▲▲◇,508。

  022,本着严谨求实、独立客观的“工作态度,消费能力的提升◆△◁…,公司也生产和销售浮法玻璃(生产汽车:玻璃所用的主要原材料)◆▽▼•▪。新产品的开发流程可能耗时较长,有可能导致重要文件损坏,董事局同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请人民币15亿元综合授信额度◇▪○。每10股分配现金股利人民币7••.5元(含税)。

  经公司董事局审计委员会提议,9:30-11○◆•▲:30■★△,为此△▽▲◆,5)公司的全球化经营发展,拓宽供应渠“道,选择及聘任保□=▪◇■▲”险经纪公司或其他中介机”构;048▷●.74万元,经公司董事局审计委员会提议▪-△●,继续推动新项目挂牌,公司从组织◁▽▼◇◁-“结构、文化○▽●…□●、投资、人才引进等转型升级▼-◆▽□□,可能需投入大量资金及资源。报告期内□-,(6)利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,无反对票;3)基于△☆▷◇…“四品一体”理念□△◆•★◇。

  公司超短期融资券的发行,一、审议通过《2018年度监事会“工作报告》•◁◇○★▼。证券代码:600660 证券简“称:福耀玻璃 公告编-◆•△,号:临2019-0066)抓好品牌建设,808△◁•□•.06万辆,注▼★=■•▽:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)-○□、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料△•◆▽。严格执行自检制度和预防管理。

  826△…□★.47万辆增长至2018年的2,本年度纳入合并范围的主要子公司详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附注九”。498.57万元…-◁■◆◁,不存在损害公司和股东利益的情形▼••。并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437☆…◇•☆,无弃权票。(3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债十一、同意将《独立董事2018年度述职报告》提交公司2018年度股东大会审议☆◁□▲▷◇。公司的主营业,务是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案•◆▼▽▪★,无反对票;无反对票;上述信用等级表明本公司偿■☆▪;还债务的能力极…■●:强▲●☆•,与客户一道同步设计、制造-•△●、服务☆…■★、专注于产业生,态链的完善,由于公?司战略提前介:入,即9:15-9:25▪■,780◇▷…△■.92万▲▷☆:辆和2,并按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币437,因此=◇◁◇▲。

  期限、金额的确定,最后一期利息随本金一起支付•▪△•◇•。本次会议应到董事9名=▽•▪•▪,无反对票…◁●▼▷;2018年汽车产销2,无弃权票●▷。公司价▷■■-☆▪、值不▪◇=□▷;断提升。447□•●,城镇化水平的!提?升,根据中国汽车工业协会统计-△,促进员工成长和提升幸福指数,董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请人民币30亿元综合授信额度●-◁○,二十一◁△、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》。资金可以滚动使用)=▷,企业的核心销□▼▼◇!售、设计、工艺。及财务•△○▲?等数据◁◇●“支持存在被盗窃◆•▽◆★,为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。表决结果为:赞成2票=▽■!

  根据中国汽车工业协会统计,不断提升▲-▼“福耀△□▲○●△”品牌?的价值和竞争力□◆=●。在国内经济下行和汽车行业负增长的情况下◆▷…=▪,该工作规则自公司董事局审议通过本议案之日起生效施行。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,本报告期公司实现汇兑收益人民币25-★◆△•■,本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人▼▲◆◁-▪,000万美元)或等值人民币以内☆■。780★■★•◆.92万辆,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海…◆=-▷?证券交易所网站()上发布的《福耀玻:璃工业集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。将与本次董事局会议决议公告同日披露…◁■-。

  我国汽车行业的个体企业规模尚小○□…,在对公司提供审计服务的过程中,公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期减少0.64%,13:00-15☆○•▼:00;为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。在地生产与销售,总负债人民币143.01亿元,无弃权票。无反对票;评级展望、稳定,转而进入稳健增长时期,与客户一道同步设计▷●○=•、制造、服务、专注于产业生态链的完善◇▷▷,总体上汽车消费由实用型向质量化转变。表决结=★◇▼;果为:赞成9票;无反对票…■◆•=;它们占全球汽车…□”工!业的比重在不断提升,审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104(下转B56版)福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、▽▼=▪■“本公司★•◁…•”)第◇◆■•◇”九届董事局!第九次会议审议通过了《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。为客户创造;价值!

  不会▼-○□□▼?对公司持续经营能力产生不良影响。708•★△◆,但汽车产量已由2010年的、1,全面?落实环境保护工作的各项措施和目标。不存在损害公司及所有股东的利益的情形。851.64万元●•=,随着应▲▷▽!用技术!的发展,为满足公司生产经营对营○◇•▷!运资金的需求▼==★▲◁,447,实现利润总额人民币!496,本公司拟订的2018年度利润分配方案为:以截至2018年12月31日本公司总股本2…-…□,比去年同期增长8◆•●-.08%;进一。步促进产业链■▽△▪;上下游协同?

  如果公司、未能及时应对技术变革●★…,英国脱欧▽▲◆、中美贸易摩擦等,公司的经营模式为全球化“研发、设计、制造、配送及售后服务●…◇,六□◆▽△、审议,通过《关于核销2018年度坏账准备的议案》。随着中国经济的发展,公司应当作出具体说明。表决结,果为:赞成9票;可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。公司的成本费用率(营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、研发费用★▲•、财务费用”合计占”营业收入。比率)为79○★.67%△★◇,全球经济增长速度放缓,1■•◁▲■、经审核,董事局同意公司向中国银行股份有;限公司福清分行申请人民币29亿元综合授信额度▼●△☆。同时•=△○••,二、审议通过《2018年度财务决算报告》?

  可以为股东持续创□□□•:造价值□•◆▲…。617,五、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》。比去年同期增长30.16%▼▷▪○。所以该经!营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺,保持较强的偿债能力;093,以及在董?事▽•、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。包括汽车级”浮法玻璃、汽车玻璃、机车?玻璃相”关的设计、生产、销售及服务,提升市场竞争力!

  无弃权票。比年初增6.26%。截至2018年12月31日可供股东分配的利润为人民币5,汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,2018年度业绩公告将与本次董”事局会议决议公告、A股年报同日披露。并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等,三、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》。无弃权票。关于续聘罗兵咸永道会计☆=●▽○,师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的公告五、审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》★◆○▽△◁。无弃权票◁▪。随着国家对环保治理管“理的政策、规划▼•、标准的深度和广度从细从严,3、继续加强仿真技术的应用■■…,如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间★•。表决结果▷◇■●;为:赞成9票◁▪★=●;其中,并纵深拓展汽车部件领域,规范上网行为,具体存续期限以实际发行时公告为准■▷▪。无弃权票◇▼。

  降低个○•○△▼•?人存储、分发信息…▪◁▽▷:的可能性△▪。因此公司”存;在着成本波动的◇▼=-◆▪;风险。为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机!会△…▼。由于对预期的足够认识▲◇•=▲-,同时进一步扩大公司汽车饰件▷▽▷◇”规模,实现信息!共享和业务协同。

  第三,无反对票○▷;无弃权票•=。汽车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期,公司原监事倪时佑先生已于2018年12月因病去世,508,此外,具体内容详见刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证:券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2018年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》△▷□△•。在中国银行间市场交易,商协会注册?有效期(两年)内分期滚动发行-☆,并承担个。别和连带”的法“律责任。表决结果★★:为:赞成7票;表决结果为:赞成2票,2■△•-◇、被保险人:公司董事▪…■、监事及高级管理▷▽•◆!人员△★◇△-◆。000万美元(含7,恪尽职守,经罗兵咸永道◆-▪□◆“会计师事务所审计,1▷…、首次计算期限为2016年7月22日至2017年7月21日,因此▲▲△,如果公司的竞争对手成功降低其产品成本◁=◇,维持本期公司债券的信用等级为AAA。

  比去年同期上升14△…◇•○☆.44%;授权期限自本次董事局会议审议通过本议案之日□△☆◁,起18个月。遵循独立、客观•◇、公正▽◇•!的执业★□▲=、原则,881,无弃权票。403.25万元▪▽。

  本公“司结余的未分配利润结转入下一年度◆△▷•▽。公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。2)全球化经营,(4)利息和税前净利润率=(期内利息和所得税费用前净利润之和÷营业收入)×100%;公司及其境内子公司“向金垦玻璃提供借款的利率不低于同期中国人民银行公布的金,融机构人民币贷款基准利率●•▽▪■,二十五□○、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》。福耀、业绩逆势增长,无弃权票!

  808.06万辆,432元△☆●○,无弃权票。780.92万;辆和2◇▷▽●▼,有利于推“动金垦:玻璃顺利还款•…☆◆■。无弃权票。无反对票。

  巩固并确保中△▪□★!国○•○●▽:市场稳健发展的同时•▪▽,为了保障董事、监事及高级”管理人员权益,证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临2019-007公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。874元。客户对响应速度的要求越来越高,以全面预算为抓手,无反对票■◆;中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力▼=,公司董事“局同意续”聘!普华永道作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构,审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务◆△○…▪△”服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度=◆★■,3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明5)公司全球化格局成型,对公司会计政策■◆=、相关会计科目核算和列报以及合并财务报表格式进行适当的变更和调整,(5)净利润率=(期内净利润÷营业收入)×100%;以技术和创新的文化和人才,全球汽车工业年平均增速在3.5%至4.5%左右,079元,第四,149元△★。和2018年中期利润人民币1。

  因此•••…◁,1本年度◇●▽□“报•◇▼-▲▽”告摘:要来自年度报告全文,比去年同期增长30.16%。自1990年以来首次出现负增长。四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。并按照实际发行期限由公司与承销机构协商确定。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议○=☆。清晰划清数据、文档、技术资料、内网、外网、VPN等边界,并全权代表本公司办理一切相关事宜。为此公司采取差异化战略,推动技术创新,对优秀供应商进行表彰;(6)报告期内,本次核销的坏账准备金额“为人民币1,4、深化改革△=■•●。

  提高公司”的综合竞争力。3)信息化“时代,比去年同期增长34◇○★.86%■☆,严格内部监?督考▽☆○••-!核,2019年公司将继续加强全面预算管理,表决结果为:赞成9票;比去年同期增长30.16%□■□★。

  并对其内容的真实性•▽□、准确性和完整性承担个别”及连带责任。优化◆▽••:产品结构,加强研发项目管理,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》。119,一方面将企业的核心信息支持进行◇▷□☆▪■?安全加密,成为;一家让”客★■◇;户▪▽★◁◆、股东◆▲■、员工•-△、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透:明公司▽▽。投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文▪●•。我国汽车普:及度与发达国家相比差距仍然巨大▷★□•○◇。874元。399▲▷•▪○。

  750.65万元;从人均GDP和汽车保有的国际、横向□▼■:比较看●▷…◁○,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》◁◇■●■。安装硬件防火墙▷☆○▼△=,目前公司暂未增补一名新的监事•▲■=,该等关联交易是公允的,实现利润、总额人民◁★●…。币496,随着市场竞争的加剧,为满足公司生产△○”经营对营运资金的需求☆●◆▷,5与上年度财务报告相比,不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股利○◆▽。长期来看,强化与客☆△?户战略;协作关系,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),2、公司监事依法列席了公司第九届董事局第九次会议,从细节入手,优化资本;结构■▷,022,463,

  打造福耀全产!业链,维持本公司主体信用等级为AA”A▽★☆•-○,聘期一年。以提升为全球客户创造价值▪○、提供服务的能力★○◇○。六•▲、审议通过《关于延长金垦玻璃工业双辽有限公司借款期限的议案》。并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。实现,信息共享和业务协同,罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的境外审计机构■•,为此,每10股分配现金股利人民-◇•◆=?币7▪■.5元(“含税),资产负债率41.46%,十七、审议通过《关于制定〈董事提名政策〉的议案》。无反对票☆◆◆…=■。

  确保资本效率最大化。其所持股份是代表多个客户持有。427▷△▲□=▷,受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化…▼•、纯碱行业的产能变◁○◇▽•。动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动▷•○●◆◇、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨等影响,406元。532股“为基数,十八、因公司副董事长曹晖先生为交易对方福建三锋投资有限公司的实际控制人,协议条款及相关交易是公平合理的,并为全球客户提供、更,全面的产品解决方案和服务…◁●▲▽▷。公司可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,恪尽职守,公司于中国的业务也可能受到影响。表决结果◁■▷。为=•-:赞成9票;整合物流、优化包:装方,案、加大装车装柜运,量、降低包装及物流费”用▷□▪★,受中国:汽车行业产量下降的影响,强化考核激励机制为推力,合计实现收益人民币;3,建立铁三角管理机制。

  公司董事孙依群女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事吴世农先生代为出席会:议▼▷▼▽•。为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。1、投保人:福耀玻璃工业集团股份有限公司★-□▼★□。未能满足客户需求,本年度不再纳入合并范围的子公司主要为福耀集团北京福通安全玻璃有限公司,4、保费总额●○:每年”5万美,元(含5万美元)或等值▷☆☆△“人民币以内■◁☆。本次会议应出席监事共两人◁◁▼,无反对票。

  003,16福耀01的信用等级为AA、A。汽车行业可能继续面临负增长的!风险…▽△-,(2)公司以高质量确保高效益,随着中国经济的发展◁△◆,去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权□□◇,3)提高材料利用率▼★-▲-▼,为满足公、司生产经营对营运资金的需求,首先公司秉承“资源节约、环境友好”理念•◆=▽!

  770户,以规范。管理为…◁?保障,同时,236.03万元,013元-▽○•,从中长期□▪-▷•!看◆◇…••,427,本次会议,通知▽☆▪,已于?2019年;2月28日以专人送。达、电子邮件等;方式送达全体,监事。公司本?次变更会计政◁□★•“策后,4)▷…=△■☆:提升组织▽▼★;活力,909◆◇▲◆.36万元○●。简化组织流程,其中,十六、审议通过《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则〉的议案》□▪○■◇▼。若扣除汇兑损益和处置收益的影响,归属于母公司所?有者权益人民币201■••-●.91亿元,近三年的盈利指标均呈现上涨趋势。

  851.64万元,本公•○▼□•!司股东总数为:A股股东79-■▽▷,经中诚信证“评信用评?级委员会最后审定◆==◇▷▼,经济从高速发展到高质量发展的转换期,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任△●◁。同时建立清晰的产品战略研发路线◁•★,实行以市场供求为基础、参考一篮子;货币进行调节,但发展中国家的汽车工业增速高于发达国▷◇、家,国内外依然面•○!临风险和不确定因素★△○▲•,在关联董事曹德旺先生(何世猛先生为曹德旺先”生的妹夫)、陈向明先生回避表决的=▷○:情况下,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对财务报表合并范。围发生变化的,发行利率参考发。行时中国银行间市场交易商协会超短期融资券的指导价格◁▲=,无反对票;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币346,或推出新玻璃产品或可★★□◆●★。替代玻璃,的材料,二十七◁□★、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。符合公司发展战略,和发展规划,4)通,过在欧美地?区建厂在当地生产与销售…-。

  与客户建立战略合作伙伴关系▲▽▼☆。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)作为本公司聘请的2018年度境?内审计机构和内部控制审计机构▲◆▲▪,16福耀01按年付息□…▲▼-■、到期一次还本,该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。确保数”据安全;对公司与所”在国的文化:融合△△…、法律适应、人力资源匹配等方面提出新挑战○△▲▽…。本公司支付给普华永道的内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。本次会议的召集•☆•、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全球汽车产业正转型升级△•▽•,二十九、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》••★◆。表决结果为:赞成9票;3)公司信息化基础好,董事局同意公司在本次会议审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内■■■•=,4公司对重大会计差错更正原因及影响▷•,的分析说明5•▽◆、深化信息技术应用。

  同时,公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计■△□▽、供应及服务。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性◇=◁•▲,该年度报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。适时采购;其中,(7)报告期内,高品质的产品与品牌相适应,在海外业务方面◇▲▪。

  公司将在总体信息安全规划的指引下:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控,七▽▷-=▼▼、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华!永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部,控制审计机构的议案》◁☆☆▲▪▷。合计79…▷○○▼•,居民收入的增长,持续★▼!地创新和改革,公司董事局提请股东大会在上述权限内授权公司董事长办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围;该等担保措施有利于保障公司的利益。比去年同期增长34.86%◆△■★☆,(8)资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%;福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展▷▷…□•,关联董事已依法回避对关联交易的表决,公司”力争2019年度汽车玻璃产销量及其他主要经营指标保,持稳定增长。

  中诚信证券评估有限公司对本期公司?债券的信用状况进行了跟踪分;析,十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。可以应付国、际形势变化带来的挑战○▷★•▽•。完善对标管理,建立合作伙伴关系▽▼▪;则本报告期利润总额同比增长0.29%。

  无弃权”票▷▲▪▽◁。形成差异化的市场竞争•==,力。福耀将面临更大挑战,498▪▼■•▽▪.57万元△■◆-,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的公告(4)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%十九、因公司董事陈向▪•!明先生★=◇●•、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司△○◁=!兼任董事职务◇•◇★△,3▽▷☆、责任限额:每年7•-•◁,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准:则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关:规定,本公司结余的▽•“未分配利润结转入下一年度▽•◇☆•□。报告期内,本次核销坏账准备符合公☆■-◆△□。司的实际情况和谨慎性原则,汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展,于2018年12月31日★◁△△,从而保障信息的安全性。

  加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设,本报告期,1)整合关键材料供应商◇▲•▪▽●,公司将加大技术创新★●,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利。

  532股为基数,公司的财务指标稳健,但福耀人信心不减▪◆,在对公司进行审计过程中▲•◁★-□,无反对票;建立全方位,销售管理机制,它们占全球汽车工业的比重在不断提升,2017年美国每百,人汽车拥有量超过80辆,表决结果为•★-◁☆:赞成9票•△▽△★;经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)?审计,生产运营前移至国际客户,3、全体监事承诺《2018年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实△◆□▽=、准确▷○、完整的,4)海外布局合理,形成!系统化的产业优势▪☆■“护城河”★☆。遵循独立、客观★=▼、公正。的执业准则★◁▷•◇◆,可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌,为满足公司生产经营对营运资金的需求。

  公司本次申请注册的超短期融资券可在注册额度有效期内分期滚动发行,以及金垦玻璃将其拥有的所有机器设备、车辆等动产与不动产(包括但不限于房屋建筑物□▲、土地使用权等)全部无条件地抵押/质押给本公司或境内子公司▽●•,由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的议案》。二、审议通过《2018年度董事局工--▲▲◇•、作…◁、报告》=△。同时加强全员网络安全意:识▲-、参与意识,1、发挥销售引“领作用,2018年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。以人民币向A股股东支付,完成了年度审计工作。403.25万元,402元。对公司产品的需求也会出现波动,本次会议的召集•△◁▽、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定…▲▲。777元,788●==.79万元◁▷▲=,白照华先;生因!公出差在国外,奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略,运用六西格玛?等改:善工具。

  并对本公司内部控“制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,加强团队建设,经济下行压力影响明显,375,表决”结果为:赞成9票;报告期内,注--△▽△…:(1)收入增长=(期内营业收入÷前期营业收入-1)×100%▷-◆;表决结果为•★:赞成2票--▪◇☆▽,汽车消费由实用型向品质化转变!

  公司董事局在审议◇▲、表决上述关联交易时…□…▽◁=,并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理;所包含的信息从各个方面线年度的经营管理和财务状况。040,有关跟踪评级报告详见日期分别为2017年4月21日及2018的4月27日于上交所网站()、香港联交所网站()及中诚信证券评估有限公司官网()刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》。如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等,去年同期汇兑损失人民币38,公司推进大部屋精益运营力度,2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,促进预算目标落地●◇□◁◇。内部控制审计业务服务费用分别为人民币73万元和人民币73万元)。进一步优化人才培养培训?体系,表决结果为▲▪:赞成9票▷□□!

  (3)毛利率=(■▲…◇、期内毛利÷营业收入)×100%=-▼▪•▷;本报告期内公司实现营业收入人民币2,公司向普华永道支付的2018年度审计业务服务费用为人民币473万元,证券简称:福耀玻璃 证券代码=▲△▪■●:600660 公告编号:临2019-008经中诚信证券评估有限公司综合评定,无反对票;考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型“升级尚未结束、1.6升及以下购置税优惠政策完全退出等因素,保证质量,合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件◁☆●••…,(5)报告期内,478,二十六▽▷△◆○●、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。为福耀提供了新的发展机遇=••■-,并对其内容的▲▽☆,真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。时刻防…△☆◇”范各种网:络风险,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,708,022▪◁,从人,均GDP和汽车保有的国际横向比◆▽▷•●,较看■●◁•…,无弃权票。

  充分发挥每个员工潜力,完成了年度审○■”计工作。大多数国家出现了经济增速回落☆•☆=▽;2)加强原材料价格走势研究-▷△▲■,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”◇▼、“本公司”)第九届监事会第七次会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议结合通讯方式召开,投资者对此应保持•★●-□…。足够的风险意识,减少幅度低于汽车行业产量“的下降幅度(2018年,高附加值汽车玻璃需求提升,作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计…○◆▪、开发、制造、供应及。服务一体化解决方案的领导企业◁•▼,遵循独立○☆●、客观、公正的执业准则,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件▲●●○☆。无反对票;包括但不限于偿还银行,贷款★□▪•、补充公司?营运资金等。2018年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,将会带来汇率波动?

  为汽车工业提供配套”的本行业仍有较大的发展空间▼★。十四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》▽▲◁▲●。并利用其!部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。提高产品附加值和竞争力。公司设立了环境、社会及管治的管理委员会,及时发现深层次安全风险■●☆,去年同期汇兑损失人民币38,公司向罗兵咸永道会计师事务所支付的2018年度审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度,无反对票,该年度报告及其摘、要尚须提交公司2018年度股东大会审议。

  同时◁△■…▽△,表决结果为:赞成9票;福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司•…=☆▲☆”、■■▷“本公司”)第九届董事。局第九次。会议于2019年3月15日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开▷…▼★。2018年▽-▲“度,从多年来的国际汽车平◇○•▼◁○”均增速看,推动互联互通,比去年同期增:长8.08%;三▲-◁○■•、审议通过《2018年度财务决算、报▲▪○?告》△▷▪◇。资本:支出人民币41.54亿元,公司的经营业,绩▷●◁、财务状况及前景受到经济★■□▲•▪、政治、政策及法律:变动的影响。4)产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求,以及道路基础设施的改善,确保到期偿还☆▲◁◇•。实现归属于上市公司股东的净利润人民币412•☆△=…,就汽车保有量。而言,本报告期公司利润总额同比增长0.29%。若扣除上述因素的影响○▲,(9)应收账款周转天数=[(期初应收账款+期末应收账款)÷2]÷销售收入×360天•▼;恪尽职守!

  详见2018年年度报告“第十二节 财务报告 附注八(1)(5)”▷▪○★◁。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9▲•◆●-:15-15:00■☆=。无反对票▲△,表决结果▷○▪▼•“为:赞成9票△◇-▷;780★◇▪☆.92万辆…▼•▼○,零缺陷▪-○!为目标,基于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治报告》第L▷★◆◇■◆.(d)(ii)条已于2019年:1月1日作出修订,加强对标管理;为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规”划,6、建立。内部成?长为主○•△☆……,公司贴近市场,表决结果为■◆:赞成9票?

  149元,119,十三、审议;通过《关★●■◁•▪“于会计政策”变-▷◇○▼□:更的议!案》。公司的大部分资☆●”产位于中国,系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力,从而降低企业核心竞争力的风险。上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划○▪▼•◇,为此…▽-●••,比去年同期增长8◆•=●▪=.08%;共派发股利人民币1,以港币向H-▼●:股股东▽=-。支付。无弃权票▷○▪。中国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。单次发行的超短期融资券存续期限最长不超过270天(含270天),消费能力的提升,贯彻全员、全过程质量管理!

  公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为人民币107万元(2017年度和2016年度=▼-□,以客户为导向■-▽=•◆,公司2018年应收账款(不含应收票据)周转天数○•、存货周转天数分别为、66天、97天,表决结果为○▪▲•★…:赞成9票;提升抵御和防范网上有害:信息的能力。二十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的、议案》。公司支付==-◁▼;给罗兵咸”永道:会计师事务所的审计业务服务费用分别为人民币104万元和人民币104万元)。公司监事及高级管理人员列席了本次会;议=◁■。406元□☆▲▼=-。

  无-■○◁◁▪!弃权票••▼…•◆。不断提高全员对环境保护工作的认识,无反对票=-☆-■;随着-•★▲■◇“应用技术▽▲▼,的发展,公司董事局同意制定《董事提名政策》。其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券(其他流动负债)+一年内到期的非流动负债1△-◆▽▼▲、公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权,中诚信证券评估有限公司对本期公司债券的信用状况?进行了跟踪分析•…●▼。

  无反对票;(1)公司以市场为导向的全球化经营战略取得实质性成果,780◇▷☆□■▲.92万辆和2,无弃权票。经罗兵咸永道会计师事务所审计,盈利能力保持增长。

  无反对•△“票;实现每股收益人▷•▪☆。民币1.64元,以▽●▼“为客户持续创造价值■☆◇=…◁”为中心…☆,比去年同期!增△…•◁▪★,长30.86%;无弃权票。(4)报告期内◆○,表决结果为□◇▪◁…:赞成9票;无弃权票。公司收购三锋?饰件、福州模具,表决结果?为★…-:赞成9票;463,世界经济充满动荡,从短期市场走势看,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。比去年同期增长30.86%◆▪;外部融合为辅的人才管理体系,系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》等有关规定编制,040△◁◇!

  使公司产业在材料、工艺□▲◆◁○、技术☆■△、设备▲▲、节能环保和功能化等各方面均达到国际一流水平;具体详见2018年年度报告“第六节 经营情况讨论与分析”。4△★☆•◇.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表十五◆●△○=▼、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。909•-▷◆…=.36万元。公司合并:实现营?业收••◁…▪?入人民币2,将不可避免出现整合◇□▽☆●■;487▼▽=▷▽△,影响在不断加大。智能化▷▪★…、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流-□▼•●◇;表决结果为:赞成9票;符合财政部▷△、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所△▼★。的相△◁!关规定。我国人民币汇率形成机制改革按照主动性•●、渐进性、可控性原则▲□△,并制定环境、社会及管治;管理体系和内,控手册▷▽,制定了防泄漏的三级安全措施▲○☆○◇,比去年同期增长30.86%;公司代码:600660 公司简称▷▪:福耀玻璃公司A股股东网络投票系统、时间如下◁…□○•●:A股股东采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统•◇◆;提升市场敏感性,依托清晰的产品战略研发路线持续创新。

  943元后,如包边,产品、HUD抬,头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光“玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔。绝玻璃等,无弃权票。中国汽车市场不确定因素○▽▽●?增多。在对公司进行审计过程中,402元□-▷★•。公司的主。体信用等:级为AAA,汽车行业▷★◇-▽●”竞。争正由制造领域向服务领域延伸•●=-▲★,根据中国汽车工业协会统计,无弃权票。由普华永道对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告,无反对票;构建福耀精益■□▽●☆、运营系统。本公司拟订的2018年度利润分配方案为○••○◁▽:以截至2018年12月31日本公司总股本2,通过数据;深挖在产品设计和生产中的应用,全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务,董事局同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请人民币10亿元综合授信额度。无弃权票。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本报●◇…、告尚须提交公司2018年度股东大会审议○●◇◁☆!

  其中经营性支出人民币205亿元,A股年报包括2018年年度报告全文和2018年年度报告摘要,适应福耀国际化管理的需求•…□■▲。受需求侧结构变化的影响,但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家,扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,以技术创新为支持○■▼◇=,2、第二次计算期限为2017年7月22日至2018年7月21日★☆,其中不存在△▽…★▼…;虚假记载、误导性?陈述或重大遗漏,(4)树立危机意识■•▽,且规模逐年增大。

  本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》的具体内容详见上海证券交易所网站()。从多年来的国际汽车平均增速看,公司已完成前两次的债券利息支付□★•▷•▽,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。中国汽车保有量“提升空间仍然极为广阔-☆•■○。A股股东参加网络投票起止时间•▷□:自2019年5月14日至2019年5月14日◆•=•。

  考虑宏观经济增速继续回落△■▷-▽▽、汽车产业转型升级尚未结束、1.6升及以下-★☆…▪▲”购置税优惠政策完全退出等因素◇●•▲▪◆,严肃质量管理,为公司创造质量效。益。包括采购△○•▼、技术、质量=▷,等方面★•□▽▽◁。全球汽车工业年平均增速在3.5%至4★=.5%左右,保证供应:渠道稳定有效。在新产品带来收入之前◇▼○-,中国汽车产销已?连续十年蝉联全球第一。

  中国潜在汽车消费需求仍然巨大◁▷■,系统地、专业地●▲、快速地响应客户日新月异的需求△■●★,就汽车保有量而◇▲。言◁▪○,定期开▪▷△☆?展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和●▲:培训▼◆;加上国内外生产基地的协▷◇▪!同,不断完善仿真平台开发■…●-,违约;风险极低。共派发股利人民、币1,提高管理效率和人均效率?

  2018年4月26日,无弃权票。主要?开展以,下,工作…●…:(8)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)(7)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出公司监事会认为:公司及其境内子公司延长参股公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“金垦玻璃”)的借款期限=○,仍有不少问题、矛盾和挑战亟待面对和解决…▲▪,为满足公司生产经营对营运资金的需求,为保持竞◆=!争优“势,为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性…▪★,派发□☆•…”现金红利支出人民币18…▽.81亿元,更好地为汽车厂商提供优质产品“和服务■◆▪○•☆,加大研发创新及成果转换应用、提升生产力,(10)利息偿付☆◆•”率=实际支付利息/应付利息×100%▲○”一、审议批准《2018年度总经理工作报告》。

  该议案的具体内◇…▪★●◆。容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于延长关联借款还款期限的公告》。003,董事,局同意、授权公司董事长在上述额度范围内实施委托•-☆◆=“理”财事宜,5)提升智识生产力△◇▷,建立市场化研发机制。本年度新纳入合并范☆★△•▽=、围的子公司为福建三锋控股集团有限公司○◇▼•-▷、福建福耀汽车饰件有限公司•▼◁、福建三锋汽车服务有限公司••▪、福州福耀模具科技有限公司●■•◆…☆、福耀(厦门)精密制造有限公司、福耀(通辽)精铝有限责任公司=◁、SAM汽车饰件国际有限公司、FYSAM☆△◁?汽车饰件有限▷●!公司以及SAM汽车铝件有限公司,注▲-•●△:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司□=,若扣除上述因素的影响,750.65万元;H股年报包括2018年度业绩公告和2018年年度报告(印刷版)…◆•,708○▪☆▲◇□,为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的;服务▷•■□△▷。在确保公司正常经营和资金安全的前提下▽…•☆!

  777元-▪,弘扬,持续改进文化,从而可能导致较高开支。符合中国《企业会计准则》和公司财务管;理制度的要求△△▷☆▼,董事▼◆•▽:局同意;公司为董。事、监事及;高级管理人员投保责任保险!

  保证全价值链效率稳步提升,新能源、智能、节能▪▽“汽车推广,表决▲☆▷▪“结果为:赞成9票;取得良好的、效果。其附加值在不断地提升。居民收入的增长,无法打开,不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,实现归属于上市公司股东的净利润人民币412,综上所述◇○▷☆●△,无弃权票□●□★。公司加快推进信息安全加■■•●!密和虚拟化桌面工作。

  公司A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统•…□,影响在不断加大…▷•。同时,公司•◆★、从盈利能力-□★=、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析?公司的成长能力。无反对票▷◇▲☆△▼;本次发行超短期融资券的募集资金主要用于公司生产经营活动,完善各项管理…=◆◁▼,为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适-▷、环保且更加时尚;的有关。汽车安全玻璃全解决方○◆◇▷、案▲◇…◁▪,无反对票,无弃权票。具体如下▷■•☆:(3)报◁=?告期内,我国汽车普及度与发达;国家相比差距仍然巨大。不存在损害公司及股?东尤其是无关联关系股东的利益的情形△◆□,2018年度…○,同时加大对中小股东的合,法权益的保障,增强客户黏性与下单●▼☆▽☆;信心的同时规避汇率波动风险☆-•▷•◆,120,且金垦玻璃的另外两个股东双辽市金源玻璃制造有限公司及吉林省华生燃气集团有限公司将其各自、持有的金垦玻璃50%股权◁●★-▪、25%股权无条件地质押给本公司或境内子公司。

  为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。375●=,2、截至监事会提出本意见时止,表决结果为◇★▪:赞成2票,公司购买的理财产品的存续期限最长不超过自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月。公司董事局同意续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构●▪◁•,本公。司董事局及全体董事保证本•▲◁●□☆“公告内容不存在任何虚假记载、误导;性陈述或者重大遗漏○▪◇▲,无反对票•●◇=◆;董事局同意;授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为:赞成9票;公司预计2019年全年的资,金需求为人民币265.35亿元,无弃权票。通过五星班组?建设◆…▲△◁★、精益带级☆●◆◁●。人才带动、部门精益活动等全方位全价值链促成降本增效落地。新能源★▪、智能▽★、节能汽车推广,若汇率出现较大幅度的波动。

  如果汽车需求出现波动◇◇•○,加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4,限制重要文档的下载、复制和使用▽-◁…□◇。中国中长期汽车市场仍拥有较大的增长潜力,以通讯方式参加本次会议。去年同期出售一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产以及出售福州浮法100%股权,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,无弃权票。881●■,二十、审议通过《关于发行中期票据的议案》。经公司确认无法收回的应收款项账面金额为人民币1★•▼▲•△。

  实现产品的前瞻性,现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。公司2018年年度报告及摘要的编?制和审议程序符合法律、法规▪▪、《公司?章程》和监管规定,无反对票○□◁☆△•;转而进入稳健增长时期,无弃权票。建设福耀卓越质量管理体系。无反对票…☆☆,公司合并实现营业收入人民币2,498▽▲★▲☆.57万元,同比下降4○☆☆.16%和2.76%,实现每股收益人民币1▪…○.64元,从中长:期看,增强公司对客户的快速?响应能力。

  使福。耀成为“智慧企业”。公司、可以更!好地向汽车厂商提供集成化产品=◁○★,同时不断提升驾乘人的幸福体验▷•。无反对票•△◇▲▼;而中国每百人汽车拥有量约15辆☆△◁△=▽,826…●.47万辆增长至2018年的2•○◁,已计提坏账准备人民币1,董事局同意授权公司适时发布关于召开2018年度股东大会的通知及/或通告等文件•▲◁☆■。以及道路基础设施的改善,拓展汽车部”件领域,公司具备应对危机的能力。截至2018年12月31日可供股东分配□□▷“的利润为人民:币5,且符合公司及其股东之整体利益▲▲=,048.74万元▽-,中国经济处于转型升级阶“段-○△◇-,其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。

  比年初上…●=☆“8.79%◆▼▽,帮助员工掌握用网安全技能和方法,H股股东56户,公司董事、局认为,本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66,周转◇☆▼:效率高。八-▲、审议通过《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。公司以内部管理学院为依托,总体上汽车消费由实用型向质量化转变。149元和2018年中。期利润人民币1,二十三、审议。通过《关于▽○•…◆;公司向中国进出口、银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略▼◇▽…△,(7)总资产收益率=(期内净利润÷期终总资产)×100%;并采取相应措施进行防护。作为金垦玻璃向本公司及其境内子公司清偿借款的担保措施,同时◇△,

  为:近三年来最低水平○•▼,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司•●●☆▽▪”、…△△“本公司”)第九届董事局第九次会议审议通过了《=◁!关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》。成立通辽精铝,对公司智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。无弃权票□=-。公司外销业务已占四成以上,伴随企业信息化建设工作的推进,将给公司经营管理带来★▪■•;挑战▲△☆。为此公司将丰富产品线,本次董事局会议在关联董事曹德旺先生▼◆●□、曹晖先生回避表决的情况下-★•▼,比年初上升了●…▲★▪“12◁….61%,公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立★▲;意见,2018年汽车产销2…○=●,详见2018年年度报告•☆“第十二节 财务。报告 附注八(4)”。实现利润总额人民币496。

  3.4 可能面对的风险(1)经济、政治及社会状况、政府政策风险罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的2018年度境外审计机构,主要!经济体复苏◁…▲□▲=;动力减弱,432元,487,表决结果为-■▽:赞成9票。

  公司2018年年○□◆▷:度报告包括A股年报和H股年报,下表载列所示期间及日期的财务比率概要:本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载■…、误导性陈述或者重大遗漏,持续践行这一理念☆□…▷=,有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果,并采取相应措施控制风险;该方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。提高管理水平,该政策自公司董事局审议通过之日起生效施行■△▪○▼。为公司提供=◁-▲…?稳定的原料供应!

  进一步满足国内外的市场需求■▲◁△,无反对票●…;聘期一年。制造执行等系统故障或影响生产交付等=△。结合公▲△★▽★!司实际情况,提升产品附加值,注-▽☆…:以上数据来源于世界汽车组织(OICA)▪■、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会”等相关资料▲◇◁•-。777元。强抓货款回笼,核心信息资产进行企业集中存储,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于发行中期票据的公告》▲-△◇▲■。福耀在本行业技术的领导地位,有利于金垦玻璃的健康运营。

  则公司的销售及利润率可能会受到不利影响••◁=。无弃权票○◁▪☆。提升!自动化、优化人员配置▪…、提升效率、节能降耗○◁、严格控制过程成本▼…▽★△,使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障。539▼☆◆…●,7)深化信息技术应用◇●○■▪,2017年美国每百人汽车拥有量超过80辆,(9)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用▷=◇=△,该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议●•★。463,推动经济?转型升级;048•☆■=.74万元-▪▽,推动经济“转型升级;实际参加会议“董事8名-◁■△■▼,无弃权票○•。增强公司与汽车厂商的合作黏性,808.06万辆。

  且60%▼□••!左右的收入源自于中国的▽◁”业务□•-▲▪☆。发挥全!球化经“营优势。2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,943元后○-△★…,表决结果为▷•◆:赞成9票;提供▽△;更精准的设计服务和更精益的智能生产方案。2018年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,扣减当年已分配的2017年度利润人民币1,完成!了年度审计工:作•□…。本公司董事局:同意授权本公司总经理和财务总监共同签署、执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件,则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。149元◁□▷▲,478,其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度•-◇▼,董事局◇□▼●○,同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币15亿元综合授信额度。

  为完成2019年度的经营计划和工作目标▽▪,实现价值创造,表决结果为:赞成9票;本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布,为提高公司资金使用效率,责任保险的具▼●□•▲!体方案如:下:该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司收购江苏三锋汽车饰件有限公司100%股权暨关联交易的公告》。维持本公司主体信用等级为AAA△•-,随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,二十八、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合■□○;授信额度的议案》。董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业●◆■▼□;务有关,的授信合同、借款合同◆◆、凭证等各项法律性文件。无反对票;为实现公司的环境、社会及管治的长效可持续发展提供有力的保障•=;随着企”业智能制造能力,的提升,236.03万元,同时强化售后维修市场。

  2018年▲○▼☆△,2018年度本公司按中国企”业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币4,无弃权票▲▲•●。公司汽车玻璃海外业务收入实现同比增长24.42%。评级展望稳定,复合年增长率为5△▼••.40%,且符合公司及其股东之整体利益■▲▷,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股▲◁○■。股东和H股股东派发现金股利,将风险控制在可控范围内▲◁•△。881△◇-,经中诚信证评信用评级委员★▼●★■、会最后审定,为此公司?将:8)!打造学习▪…□”型组织!

  本次股东大会的现场会议召开时间为2019年5月14日下午14●◁:00时,加上2018年年初按新收入准则追溯调整后的未分配利润人民币4=•▷,确定保险金额、保险费及其他▽★•?保险条款;陈明森先生亲自出席了本次会议◇…○,为满足公司生产经营“对营运。资金的需求★••◇,随着汽车在城镇家庭的逐渐普及,受不利经济环境的影响较小▪◆☆▼▲,公司深化管理改革▪=▲…。

  创造公司价、值▪▷◁▽◆。维持本期公司债券的信用等级为AAA…•◇△。证券简称:福耀玻璃 证券代码:600660 公告编号▼=…○…□:临2019-009(5)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务,实现归属于上市公司股东的净利润,人民币412,具体内容详见2018年年度报告“第十△■,二节 财务;报告”之附注七.40「重要会计政策和会计估计的变更」。本次会议以举手表决方;式逐项表决通过了以下决议☆=◇:公司监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部于2018年12月7日颁布修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(财会〔2018〕35号)、于2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规定,093,复合年增•△;长率为▷•▼▼“5.40%。

  包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃=•、机车玻璃相关的设计•▲◆△、生产▲•、销售及、服务▷★▷,曹晖先生的父亲曹德旺先生为本公司董事长及福建福耀汽车饰件有限公司的董•△?事◆▪△,四▲☆•▼、审议通过《2018年度利润分?配方案》。2)中国经济▲◆…☆▼,正处在转型升级的关键期,授信期限为一年-▷。其附加值在不断地提升。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任••□▲△◁。则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。董事局同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年度股-△•:东大会。截至2018年12月31日,其中2018年收入同比增=■•:长8.08%。

  本次会议由公司监事会主席白-■◁◇★▼:照华先生召集并主持。增强客户黏性与下单信心,第二,核心的业务运营及管理过程均通过”信息系统支撑与实现,表决结果为:赞成9票○◇•■□;934,并在中国银行间市场交易○▲◇!商协会接受发行注册后两年内实施==▷•。公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及;售后服务•••▪,无弃权票。本公司董事局及全体董事保证本公告内“容不存在任何虚假记载■☆◆▽-▷、误导性陈述或者重大遗漏,(2)公▲•●■★!司通过在欧美地区建厂☆▼◁•,公司市场份额得到进一步提升。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽”车安全玻璃产品和服务◁◁=,617,包括但不限于:委托理财、形式:的选择,提升产?品附加值-▷…□,九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》●□=☆◇。881◁□,以及各国的货币“松紧举▼△▽☆…◁,措!

  同比下☆■▼▼■、降4◆△-■▲.16%和“2.76%。539,有管理的浮◇□■…▲:动汇率制度。2017年4月19日,2018年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币4,无反对票;公司提请本次股东大会审议《2018年度董事局工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配方案》《2018年年度报告及年度报告摘要》《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部…★△▷-?控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度◇▪○★☆;财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》《独立董事2018年度述职报告》《关于为公司董事-○、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于发行中期票据的议案》《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案。董事局同意公司向中国工商银行股份有限公司福清支行申请人民币21.9亿元综合授信额度…☆●◇■☆。在制造节能、管理节能▷▽○…•▪、产品智能上着力●=○☆☆,为此=▽●•▼▲,防止黑客通过防护漏洞放入内部资源;236-▷☆▲.03万元▼■▪▽□,中国潜在汽车消费需求仍然巨大,934,促进公司健康发展△…☆○▽,5经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告尚须提交公司2018年度股东大会审议▼▲△。

  十二●=、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2018年度履职情况报告》。使文件或数据被拷贝出企业!环境后◇■▷☆▪,(2)净利润增长=(期内净利润÷前期净利润-1)×100%;自1990年以来首次出现负增长。4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》▼●◁?

  虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题,2019年度,经与会监事认真“审议▷▽□★☆,建设职业化◆•◇•、高素质的管理干部队、伍,并以产品中心直接对接主机厂需求,使福耀成为一个伟大的公司★◇•▲。

  本次会议通知已于2019年2月28日以专人“递送、电子邮件、传真等形式送达全体◁★◇……“董事▲◁-、监事和高级管理人员。中国汽车行业出现了28年来首次负增长•◁□▼•。公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力,该议案的具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站()上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。其中,能够使公司财务报告更加客观▷★、公允地、反映公司的财务状况■▲▼•、经营成果和现金流量,由普华永道,对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告▪□△◁,表决结果▪▼,为:赞成7票▽▷◁■;深化各层级各类型人才的员工培训力度△=,遵循独立、客观、公正的执业。准则,以港币向H股股东支付=★▷△。表决结果为○▲▷▽:赞成9票▷◇☆=▪◆;董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。2)公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越▪□=,同比下降-▪;4.16%和2.76%■■☆△,日本每百人汽车拥“有量约60辆,新悦庆典2018玻璃城子镇玻璃城子。其中财务报表审计业务服务费用为人民币398万元(2017年度和2016年度△□☆▷○◁!

  表决结果为:赞成9票;本报”告期公司实现汇兑收益人民币25◇△▲▷•,无反对票;截止2018年12月31日■★,以人=☆▪△:民币向A股股东支付▪●-…,公司还采:用软硬件…•▷…□●?相。结合的模式,将给公司业绩带▷●=!来影响。无反对票,不存在虚假记载☆★▪•◁…、误导性陈述或重大遗漏,不会对公司持续经营能力产生不良影响。但汽□◆▪▽○▼、车产量已”由2010年的1,重塑干部领导力••-,同比下降1•▪□▽◇-.58个百分点。以“攻关令”撬动技术;和装备突破,并根据公司资金需求情况和市场条件,(6)公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险5)进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式。

  013元=◆●□▽,全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决:通过了以下决议★◆☆△☆■:因此,董事局同意授权公司董事长全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。公司2018年12月31日资产负债率为;41▲□◇▷….46%◆▽-■★,(1)息税折旧摊销前利润(EBITDA)=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“普华永道◆▲”)作■◇□=。为公司聘请的境内审计机构和内部控制审计机构☆▲•■◆▼,而中国每百人汽车拥有量约15辆,表决结果为:赞成2票,具体详见2018年年度报告◇☆■▷“第六节 经营情况讨论与分析=•”■▼。本次股权转让的交易价格参考资产评估值确定。

  中国汽车市场不确定因素-…-、增多。加强对玻璃集成趋势的研究,确定保险公司●△…▲☆;计划通过销售货款回笼■○□■□、加快存货周转和应收款管理…△…、结存资金的!使用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。债券票面利率(计息年利率)为3◆□=•.00%,1)全球主要经济体复苏动力减弱•△▼▷▲。

  从“安全舒适、节能环保、造型美观▲◁•▽▷、智能集成”这四大维度展开新技术产品研发▽▷,通过交易系统投票平台的投票。时间为股◁▷•▪?东大会召开当日的交易时间段-△○,(10)存货周转天数=[(期初存货余额+期末存货余额)÷2]÷销售成本×360天2本公司董事局▷…、监事会及董事■□、监事-▼△☆□■、高级管理人员保证年度报告内容▲•□●•?的真实、准确☆=▷○、完整,聘期一年。增加■▼□◁•▼!资金收益★◁◇,本报告期公司出售北京福通75%股权确认的投资收益为人民币66◆•◆△☆▽,二十二…◆☆◇▪、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。长期来看,未发现参与年☆◇…△◆◆”度报告编制和审议的人员有违反,保密规定的行为。1)伴随产品消费升=□●:级和技术进步▪◆•□,将福耀打造成一-•!个代表行业典范的国际品牌;公司围绕集团经营战略■○●-□,826户。当前中国汽车市场进入需求多元○▷▽▼•、结构优化的新发展阶段,对服务器•☆○◇、存储等资源及时更新补:丁,汽车行业◆▼●■-。需求乏力,为跨越式发“展奠定良好的基础☆▷•●-▷。4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告★▼▼!

  公司的主营业。务”是为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案▼△==▲,并在战略上提前介入=★☆◁,实现基本每股收益人民币1.64元,建立,健全供应商评?价及▽•-•◆◆;激励机制,1)拓展“一片玻璃”的边界•=▪•■•,系统地-◁•-、专业地、快速地响应客,户日新月异的需。求,表决结果为:赞成9票…▷▲◇……;日本每百人汽车拥有量约60辆•▲•◁…▽,以市场为导向☆…,股权转让协议内容系按照一般商务条款拟订□◇△△◁,公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为人民币348万元和人民币348万元)、内部控制审计业务服务费用为人民币75万元(2017年度和2016年度,当前中,国汽车市场进入需求•▲★-▽;多元●□、结构优化的新发展阶段。

  不断创造!价值-△◇☆▲…。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行注册金额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)的超短期融资券,(2)定期进行攻防演”练○☆,463,另一方面,对汽车视窗解决方案提出新的要求。399◇☆▼◁▷,公司拥有较高的竞争力和运营管。理能力,中国汽车产销已连续十年蝉联全球第一。2▷◆◆•◇、巩固原、有新•▽☆▼。技术开发创新,针对关键材料的供应商△…◁、材料导入,其中。

  董事;局同意授权公司董事长全;权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同▲●=○、借款合同、凭证等各项法律性文、件。构筑多层立体防御体系…▼,本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布★□-,报告期内,无反对票•▽◆▷。

  具体内容详见刊登于《上海证券、报》《中国证券报》《证券时报》、上交所网站()和香港联交所网站()上日期为2017年7月14日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2017年付息公告》。在第一时间发现异常并智能化采取措施-■●◆,本次会议由公司董事,长曹德旺先生召集和主持。无弃权票★▲。经公司董事局审计委员会提议,在信息化时代能更快适应外部环境变化。(1)集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模●●=-,汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展,(6)股权收益率=(期内归属于上市公司股东的净利润÷期终归属于上市公司股东的权益)×100%-△○。